テロ資金供与、マネーロンダリングおよびその他の違法行為に対抗するための取り組みの一環として、金融機関は顧客が本人であるかどうかを確認する必要があります。これらのプロセスは、Know Your Customer verificationsとも呼ばれており、政府発行書類を使用して顧客の身元を証明することが含まれます。
テロ資金供与、マネーロンダリングおよびその他の違法行為に対抗するための取り組みの一環として、金融機関は顧客が本人であるかどうかを確認する必要があります。これらのプロセスは、Know Your Customer verificationsとも呼ばれており、政府発行書類を使用して顧客の身元を証明することが含まれます。